Відмивання коштів (8)
2427
«Тіньовий куратор» податкових схем Сергій Вязмікін заробляє мільйони в Україні, живучи в Монако
Особистість Сергія Вязмікіна стала відомою на всю країну завдяки розслідуванню Михайла Ткача «Батальйон «Монако». Сюжет викликав справжній фурор в Україні. Станом на момент написання цього матеріалу, розслідування лише на YouTube подивилися понад 2 мільйона користувачів.
2405
Фальшиві публікації та фейки про бізнесмена Максима Кріппу – димова завіса для російських грошей
На початку 2023 року в Україні знову почали обговорювати Максима Володимировича Кріппу, коли стало відомо, що його компанії купують дорогі об’єкти державної власності за низькими цінами.
2402
У Німеччині проходять обшуки в ультраправого політика, який міг фінансуватись РФ, — ЗМІ
У політика правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Петра Бистроня, який є другим номером партії на європейських виборах, проходять обшуки.
2459
Родичам колишннього співвласника «7-го кілометра» Добрянського, якого підозрювали у відмиванні грошей, повернули Maybach та 360 тисяч доларів
Родичам колишнього співвласника промтоварного ринку «Сьомий кілометр» на Одещині Віктора Добрянського, котрого підозрювали у відмиванні коштів та інших злочинах, повернули арештоване майно через рік після інформації про його смерть.
2418
Шахраї легалізували в Україні понад 25 млн гривень незаконного прибутку, отриманого у співпраці з росіянами
Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі «Яндекс», соціальній мережі «Вконтакте» та на розважальному порталі «Дзен.ру».
2436
Олігарху Коломойському оголосили підозру в організації замовного вбивства
Прокуратура повідомляє про нову підозру Ігорю Коломойському – в організації замовного вбивства.
2393
Онлайн-казино 1хBet та Pin-UP скуповують Кіпр за награбовані в Україні гроші
Юрій Бутусов опублікував цікавий скрін поста російського блогера Жуховицького, в якому той хизується, як російські ІТ-пірати, з числа онлайн-казино, а саме 1хBet та Pin-UP скуповують Кіпр за награбовані гроші на ринку «СНГ».
2448
7 травня відбудется фінальне засідання у справі Нікопольського заводу феросплавів та ПриватБанку
Північний апеляційний господарський суд 7 травня продовжить розгляд апеляційної скарги ПриватБанку у справі за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до банку.
2429
Хто стоїть за «наїздом» на улюбленця Офісу президента Максима Шкіля, проти компанії якого порушено кримінальну справу?
Проти посадових осіб лідера вітчизняного ринку державних підрядів на будівництво – ГК «Автострада» - порушено кримінальну справу за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану».
2475
У Нідерландах затримали підозрюваного в масштабній афері з криптовалютою
Влада Нідерландів затримала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі, розтраті та відмиванні грошей, розслідування зосереджено на масштабній афері навколо гральної онлайн-платформи ZKasino.
2432
Історія "золотого ухилянта" Олександра Слобоженка
Є такий персонаж, бізнес-вундеркінд, власник Traffic Devils Олександр Слобоженко (1998 р.н.). Це про нього писали як про “наймолодшого доларового мільйонера”.
2457
Російський кіберзлочинець Винник визнав провину у відмиванні мільярдів доларів
Російський кіберзлочинець Олександр Винник частково визнав провину по справі у відмиванні більше ніж 4 мільярдів доларів у криптовалюті.
2425
Суд у Сербії присудив екс-генералу СБУ Наумову рік ув’язнення за відмивання грошей
Вищий суд міста Ніш засудив екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
