ТОВ Даймонд Пей
2284
“Клан Матюхи”: Favbet сину на Різдво, злив РФ бази гравців для вербування та монополізація ринку за рахунок “вбивства” конкурентів
Андрій Матюха - який подарував своє казино Favbet сину Дмитру, все ще має зв’язки з РФ, через його бази гравців вербують підривників і навідників з України - намагається монополізуватися за рахунок конкурентів та судиться за гроші, нажиті на бізнесі в Росії.
2285
Гроші не пахнуть: хто прикриває букмекерську контору Favbet і чому агент ФСБ Матюха досі не під санкціями?
Гральний бізнес – є не лише предметом дискусії вже не одного десятиліття, а й неймовірно прибутковою галуззю. За 2023 рік доходи грального бізнесу (лише прозорі) досягли рекордних позначок – букмекерські контори та казино заробили 54,9 мільярда гривень.
2365
«Даймонд пей», Андрій Матюха і тіньові зв’язки з ФСБ: що стоїть за позовом на майже 365 мільйонів гривень?
У Дніпропетровському господарському суді розглядається цікава справа, пов’язана з виведенням грошей від азартних ігор через платіжну систему «Даймонд пей». Цікава вона через причини, які прямо ведуть до російських спецслужб, які контролюють значну частину ринку азартних ігор України.
2358
Компанія Матюхи Favbet намагається відсудити 365 млн гривень у фірми пов’язаної з Яхнієм
Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов’язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.
2371
Елітні автівки для дружини, пов’язані з казино фірми та банки: журналісти з’ясували, як член КРАІЛ Яхній побудував "імперію" та міг допомагати Росії
Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору – ст. 111-2 ККУ.
2366
Підтримка діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни: у ДБР розповіли, за що затримали члена КРАІЛ Яхнія
Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
2363
Що не так із гральним бізнесом і що з цим хоче робити влада
Легалізація грального ринку в Україні, яка стартувала 2020 року, показала, що сенси, які закладали в термін «легалізація», й те, що вийшло за підсумками чотирьох років, — м’яко кажучи, дві великі різниці.
2363
Голова КРАІЛ Іван Рудий і російські казино: коли гарантії безпеки стали лише ілюзією
Суд відправив голову КРАІЛ Івана Рудого до СІЗО на два місяці без права застави.
2350
"Токсичне" прізвище: як Артур Гранц став проблемою для Vbet
Це раніше Артур Гранц був впливовою людиною, поважним бізнесменом та навіть «Королем контрабанди Duty Free». Але це все було та залишилося в минулому.
2375
Справу члена КРАІЛ Яхнія, який отримував гроші від російської платіжної системи "Даймонд Пей", закрито
Як я і передбачав, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закрив дисциплінарне провадження проти члена КРАІЛ Євгена Яхнія.
2365
Уряд намагається закрити дисциплінарне провадження щодо Євгена Яхнія: корупційні схеми на поверхні?
Як ми з вами і прогнозували, розпорядження Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, по дисциплінарному провадженню члена КРАІЛ Євгена Яхнія, не просто саботують, а намагаються цим провадженням відмити репутацію корумпанта.
2385
Гральна монополія та російський вплив: як «Даймонд Пей» маніпулює ринком через «Сенс Банк»
Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по якій йшов не просто «потік коштів», а через яку реалізовувались злочинні схеми.
2365
500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти
Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?
2327
Арештовані мільярди Pin-UP: Журналіст повідомив про тиск та злам телеграму після розслідувань про російський гральний бізнес в Україні
Відомий журналіст-розслідувач Євген Плінський у своєму телеграм-каналі повідомив про злам власного телеграм каналу, про погрози зі сторони «представників» казино Pin-UP, через те, що він висвітлював тему присутності російського грального бізнесу в Україні.
2362
«Даймонд Пей» виводить кошти попри блокування: схема за участі судів і приватних виконавців
На фінансовому ринку розгортається скандал.
