Шахрайство (12)
2377
Китай наклав рекордний штраф на одну з аудиторських компаній за шахрайство
Китай призупинив діяльність аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф за недоліки в аудиті China Evergrande Group.
2357
ДБР направило справу ексгенерала СБУ Андрія Наумова до суду
Справу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якого обвинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, передали до суду.
2370
Правоохоронці знешкодили хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн
Зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі.
2424
Поплічник Фірташа ексбанкір Денис Горбуненко намагається зачистити з мережі свої зв’язки з РФ
Скандальний банкір Денис Горбуненко, який опинився в центрі уваги через зв’язки з олігархом Дмитром Фірташем, вжив активних заходів для видалення згадок про свої зв’язки з Росією з мережі.
2324
Наближений до олігарха-втікача Фірташа ексбанкір Денис Горбуненко через платіжну систему Dzing відмиває гроші для російських олігархів
Через викриту в шахрайстві фінтех-компанію Dzing, пов’язану з путінським «гаманцем» Аркадієм Ротенбергом, відмивають гроші російські олігархи.
2361
Ухилення від податків серед британського малого бізнесу зросло до 81%: нові шахрайські схеми
Ухилення від сплати податків серед британського малого бізнесу досягло 4,4 мільярда фунтів стерлінгів у 2022-2023 роках, що складає 81% від загальної суми податкових втрат порівняно з 66% у 2019-2020 роках.
2348
Шахрайство на мільярд чи держзрада: правоохоронці проводять обшуки у криптоділка Прилепи та його спільників
Ошукали клієнтів на понад мільярд гривень: правоохоронці проводять обшуки у технічних працівників криптовалютних бірж з орбіти українського псевдобізнесмена Богдана Прилепи.
2366
СБУ просить покарати суддю, який міг підробити документи для виїзду в круїз Карибськими островами
ВРП відкрила дисциплінарну справу щодо судді Володимира Сердинського, якого підозрюють у хабарництві. Також суддю підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, нібито, на конференцію з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. СБУ отримала інформацію, що замість конференції суддя відпочивав на Карибських островах. За це суддю можуть покарати звільненням.
2389
Шахраї навчилися підробляти застосунок "Дії"
Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
2371
Як платіжна система Dzing може бути пов’язана з Росією, і до чого тут повірений Фірташа Горбуненко
Проживаючий у Лондоні український екс-банкір Денис Горбуненко був помічений у зв’язку з фінтех-компанією Dzing, яка має російське коріння і на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри у шахрайстві. "Зв’язувальною ланкою" стала компанія з ОАЕ, яку викрили у постачанні титанової сировини до Росії. Що про це відомо – у матеріалі.
2382
Білорус Володимир Кадарія майже 15 років ховається від правосуддя
За даними Слідчого комітету Білорусі, у 2016 році Кадарія звернувся до України надати йому статус біженця. Після цього він ймовірно отримав українське громадянство.
2363
Шахраї придумали нову схему з поповненням рахунків мобільних операторів
Якщо ваш обліковий запис було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, потрібно терміново звернутися до оператора зв’язку та банку.
2364
У німецькій Саксонії розслідують шахрайство з поштовим голосуванням на виборах
Виборча комісія німецької землі Саксонія розслідує можливе шахрайство з голосуванням поштою на місцевих виборах, що відбулися у неділю.
2354
Афера «Ханбер»: литовський забудовник Дубріцкас утік з Одеси, залишивши недобудови та ошуканих інвесторів
Ринок нерухомості Одеси виявився однією з перших жертв агресії Росії. Ракетні обстріли і загрози окупації міста Росією практично паралізували активність інвесторів, більшість угод перемістилася на вторинний ринок.
2365
Лубінець попередив про нову хвилю шахрайств зі звільненням полонених
Наразі вирує нова хвиля шахрайств, які пов’язані зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї видаються себе за журналістів, волонтерів та представників державних структур.
