Шахрайство (6)
2358
У Сумах викрито псевдовійськового, який шахрайським способом отримав 9 автомобілів
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 24-річному сумчанину за фактом продажу гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
2331
На Закарпатті судитимуть злочинця за шахрайську схему «ухилення від мобілізації»
Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі щодо шахрайських дій, у вчиненні яких обвинувачується 32-річний мешканець Рахівщини.
2361
Військовому блогеру, якого викрили на шахрайстві, вручили нову підозру
Слідчі Національної поліції повідомили про нову підозру - у незаконному зберіганні гранати і набоїв - військовому блогеру, якого раніше викрили у шахрайстві під час збору коштів для підрозділу Збройних сил України.
2346
Підозрюваний у шахрайстві псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО
У вівторок, 3 грудня, підозрюваний у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ Остап Стахів вийшов з СІЗО, де він перебував з 2 жовтня. Спочатку Стахів перебував під вартою без можливості сплатити заставу, однак 28 листопада суддя Галицького райсуду Ірина Волоско змінила запобіжний захід з можливістю сплатити 908 тис. грн застави.
2352
Фінансові піраміди Danvel та Eternity: Українські спецслужби "копають" під шахраїв Назара Бабенка і Ігоря Котова
Шахраї Назар Бабенко та Ігор Котов незабаром опиняться перед вибором в’язниці.
2358
Mandato Financial Services GmbH: як швейцарська реєстрація прикриває шахрайські схеми
Mandato Financial Services GmbH – швейцарська компанія з надання платіжних послуг, яка спеціалізується на безготівкових платіжних операціях, включаючи електронні перекази та такі способи оплати, як кредитні картки.
2352
$10 млн на підроблених контрактах: розкрито масштабну аферу в МОУ
В Україні викрили корупційну схему із закупівлі військової форми за участі колишнього радника ексзаступника міністра оборони, нардепа II-IV скликань, його сина та міжнародного шахрая. Зловмисники незаконно привласнили понад 10 мільйонів доларів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
2359
Криптошахрая Миколу Удянського внесли до бази "Миротворця"
Криптобізнесмен і почесний консул Румунії у Харкові внесений до бази Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" через ймовірну наявність російського громадянства, зв’язки з клубом "Ахмат" Рамзана Кадирова та участь у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
2334
Справа скандального банку «Конкорд»: чому запит на публічну інформацію став частиною судової справи?
Новини справи схемного банку «Конкорд».
2351
Власнику криптобірж Богдану Прилепі оголосили підозру у шахрайстві
Власника криптобірж Coinsbit, Qmall та інших платформ Богдана Прилепу оголошено в розшук в Україні за підозрою в масштабному шахрайстві та привласненні коштів клієнтів на суму понад мільярд гривень.
2360
Великий комбінатор блокчейну: як Микола Удянський заробляє на аферах у криптовалюті
Чи багато відомо про бізнесмена Миколу Удянського та його блокчейн-платформу WeWay, який жодного разу не займався реальним бізнесом? Мабуть, ні. І це навіть добре. Але, на жаль, скоро почуєте – враховуючи кошти, які витрачаються на його піар. Цей персонаж, Микола Олександрович Удянський, активно вкладається у створення позитивного іміджу в медіа та не гребує впливати на підозрілі ресурси з сумнівною репутацією.
2361
В Іспанії оштрафувала авіакомпанії на 180 мільйонів євро
В Іспанії авіакомпанії, що надають послуги за "зниженими" тарифами, отримали від державного органу-регулятора рекордні штрафи через надання оманливої інформації клієнтам, непрозоре формування цін та "практики зловживання".
2297
У Румунії викрили злочинну організацію, що виготовляла підробні документи людям з України, Молдови та РФ
У Румунії викрили масштабну мережу шахраїв, що займалися виготовленням підроблених документів та продавали їх громадянам України, Молдови та Росії.
2324
На Миколаївщині повідомили підозру депутату міськради за привласнення зерна
Депутату однієї із міських рад на Миколаївщині повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс Генпрокурора.
